Как открыть банковский счет в ОАЭ: основные советы
Объединённые Арабские Эмираты до сих пор считаются одной из наиболее привлекательных юрисдикций для российского бизнеса. Однако важная процедура открытия счета в этой стране довольно непростая:
- Обычно требуется быть резидентом государства;
- Комплаенс в отношении иностранцев стал строже.
Сергей Ковальков, руководитель практики инкорпорации Versus.legal, поделился с Pravo.ru некоторыми деталями:
«Жесткий банковский комплаенс в отношении граждан из стран СНГ, в том числе из РФ, заключается в том, что банк детально изучает источники доходов, проверяет, есть ли учредители в санкционных списках».
«Банковский комплаенс одинаков во всей стране. Банки разных эмиратов представлены в Дубае, и не нужно выезжать в другое место, чтобы открыть счет. При этом компаниям, зарегистрированным в Дубае и Абу-Даби, банки на практике охотнее открывают счета. Сейчас мы рекомендуем открывать личные счета в WIO, Mashreq, CBD, ENBD и MISR. Для компаний, вдобавок к перечисленным, еще подходят ADIB и Emirates Islamic».
Если вам интересна тема ведения бизнеса в ОАЭ, то мы предлагаем вам подробнее ознакомиться с нюансами открытия компании, получения ВНЖ и многим другим в нашей базе знаний, где вы точно найдете ответы на все свои вопросы.
Полная версия статьи доступна на сайте: Pravo.ru